유럽 경찰의 마피아 암호은행 해체 작전
최근 유럽 경찰은 2,350만 달러 규모의 마피아 암호은행을 해체하는 대규모 작전을 펼쳤다. 이번 작전에서는 17명이 체포되었고, 이들은 중국과 중동의 범죄 단체를 위해 막대한 금액의 자금을 세탁했다고 알려졌다. 이들은 돈세탁뿐 아니라 이민 밀매와 마약 밀매와 같은 범죄를 감행한 것으로 보인다.
유럽 경찰의 범죄 단체 강제 단속
2025년 1월, 유럽 경찰은 범죄 단체를 대상으로 하는 대규모 작전을 전개하여 17명의 범죄자를 체포했다. 이들은 소위 '마피아 암호은행'으로 불리며, 21억 유로 이상(약 2,350만 달러)의 암호화폐를 세탁한 혐의를 받고 있다. 유럽연합의 범죄 수사 기관인 유로폴이 밝힌 내용에 따르면, 이 범죄 단체는 이민 밀매와 마약 거래와 같은 더 큰 범죄 네트워크와 연결되어 있었다. 하와라라는 비공식적인 돈 송금 시스템을 통해 이들은 자금을 거래했으며, 주로 암호화폐가 보상수단으로 사용되었다. 스페인 당국은 이 범죄 조직이 고객에게 암호화폐를 통한 송금 서비스를 제공하여 이익을 올렸다고 한다. 경찰 작전은 스페인, 오스트리아, 벨기에에서 동시에 진행되었으며, 250명 이상의 경찰력이 투입되어 진압 작전이 이루어졌다. 이번 체포작전으로 총 4.5백만 유로(5백만 달러) 규모의 자산이 압수되었으며, 여기에는 금전, 암호화폐, 여러 대의 차량, 그리고 총기 등의 물품이 포함되어 있다. 이러한 자산의 압수는 범죄 네트워크의 주요 자금원이 사라졌음을 나타낸다. 범죄 단체가 소유하고 있던 77개의 은행 계좌에서 421,000 유로(471,000 달러)가 발견되었으며, 이 모든 것이 범죄에 사용되었던 자금으로 추정된다.체포된 범죄자들의 배경과 범죄 형태
이번 작전에서 체포된 17명 중 15명은 스페인에서, 나머지 2명은 오스트리아와 벨기에에서 붙잡혔다. 이들은 주로 중국과 시리아 국적을 가진 사람들로, 중국과 아랍 범죄 세력을 겨냥한 클라이언트를 대상으로 활동해왔다. 경찰에 따르면, 이들은 범죄 활동을 은폐하기 위해 공식적인 돈 송금 비즈니스를 운영했고, 소셜 미디어를 통해 이러한 서비스를 적극적으로 홍보하기도 했다. 이 범죄 조직은 글로벌 범죄 네트워크 간의 연결고리 역할을 하였으며, 특히 이민 밀매와 마약 밀매와 같은 중범죄에 대한 자금 세탁에 관여했다. 유로폴의 발표에 따르면, 암호화폐는 이러한 범죄 활동의 중요한 요소로 부각되어 왔으며, 이는 범죄자들에게 더 안전하고 빠른 자금 이동 수단을 제공하는 역할을 해왔다. 스페인에서의 법적 절차는 알메리아 법원에 의해 이끌어졌으며, 유로폴은 스페인 및 벨기에 당국과 협력하여 범죄 조직의 해체에 나섰다. 블록체인 포렌식 회사인 체인얼리시스에 따르면, 2024년의 불법적인 암호화폐 거래의 총액은 513억 달러에 달하며, 이는 전년 대비 11.3% 증가한 수치다. 이는 범죄조직의 자금 세탁 방식이 현대화되고 있고, 이에 대해 당국이 얼마나 힘을 쏟고 있는지를 잘 보여준다.세탁된 자산과 범죄 조직의 실체
압수된 자산의 총액은 4.5백만 유로(5백만 달러)에 달하며, 이에는 현금, 암호화폐, 차량뿐만 아니라 고급 가방, 시계 및 시가 등 사치품이 포함되어 있다. 특히 고급 가방과 시계는 876,000 유로(980,000 달러)에 달하며, 이러한 물품들은 범죄자들이 불법적으로 축적한 자산을 반영한다. 체포된 인원들은 현재 대부분 구금 상태이며, 이들과 관련된 범죄 수사는 계속 진행 중이다. 이 범죄조직은 법의 눈을 피하기 위해 다양한 방법을 시도했지만, 유럽 경찰의 철저한 수사에 의해 전면적인 해체에 이르게 됐다. 이와 같은 사건들은 암호화폐가 범죄에 악용될 수 있는 가능성을 부각시키며, 앞으로도 범죄 단체에 대한 법적 대응이 계속되어야 함을 시사한다. 또한, 이러한 범죄 행위를 수사하는 과정에서 국제적인 협력이 얼마나 중요한지도 다시금 깨닫게 해준다.전체적으로 이번 유럽 경찰의 작전은 범죄 조치 중 하나로, 범죄 조직의 단속과 자금 세탁 방지를 위한 국제적인 노력이 필요하다는 점을 재차 강조한다. 앞으로도 지속적인 감시와 법의 집행이 중요할 것이다. 관련된 범죄자들은 법의 심판을 받을 것이며, 이로 인해 암호화폐의 안전한 사용이 보다 보장될 수 있을 것으로 기대된다.